Transaksi Uang First Travel Mencapai Rp 6,3 Triliun, Transfer ke Pemilik Restoran Sampai Miliaran
Dari total 26 rekening bank Mandiri tersebut, kata Ernawati, uang yang keluar maupun masuk mencapai kurang lebih Rp 6,3 triliun.
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi dari pihak bank untuk mengetahui aliran keuangan yang dilakukan ketiga bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, Senin (4/4/2018).
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, terungkap sejumlah rekening milik pribadi bos First Travel Andika Surachman dan rekening perusahaan atas nama PT First Anugerah Karya Wisata.
Kepala Cabang Bank Mandiri Margonda Depok Ernawati, menyebut ada 2 rekening atas nama Andika Surachman dan 24 rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata.
Dari total 26 rekening bank Mandiri tersebut, kata Ernawati, uang yang keluar maupun masuk mencapai kurang lebih Rp 6,3 triliun.
"Secara global, uang yang keluar-masuk totalnya Rp 6,394 triliun," kata Ernawati.
Dia lalu merinci transaksi yang dilakukan terhadap 26 rekening bank Mandiri tersebut.
Pertama, ada 11 kali transfer dari rekening First Travel ke Usya Soemiarti yang merupakan pemilik awal Restoran Golden Day yang sekarang sudah diganti nama menjadi Restoran Nusa Dua di London, Inggris pada 9 Juni 2016 sampai 6 Januari 2016.
"Ada 11 kali transfer dari rekening First Travel ke Usya. Totalnya sekitar Rp 14,7 miliar pada 9 Juni 2016- 6 januari 2016," papar Ernawati.
Lalu, kedua, ada 24 rekening di Bank Mandiri bersumber dari setoran calon jemaah yang akan berangkat umrah.
Dari total 26 rekening itu, lanjut Ernawati, bos First Travel Andika Surachman merupakan orang yang paling berhak mencairkan dana rekening First Travel.
"Andika punya akses prioritas, jadi tidak perlu ke bank. cukup karyawannya yang diberikan kuasa," jelas Ernawati.
(Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda Prasetia)
