TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Nikita Mirzani masih terus menghadapi proses hukum atas laporan dugaan pengancaman, pemerasan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang
7 jam lalu
-
Nurhasanah alias Mak Gadi (66) adalah ratu narkoba di Riau yang rumah mewahnya baru saja disita Polres Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Senin (28/4/2025).
Selasa, 29 April 2025
-
Polri disebut akan menyita sejumlah rekening Panji Gumilang dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kamis, 17 Agustus 2023
-
Ayah Mario Dandy itu rupanya punya kontrakan 21 pintu yang berada di kawasan Meruya, Jakarta Barat.
Kamis, 1 Juni 2023
-
Bareskrim berencana melibatkan pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih untuk mendalami kasus dugaan pencucian uang robot tr
Kamis, 9 Maret 2023
-
Atta Halilintar terseret kasus dugaan pencucian uang robot trading. Para korban yang jumlahnya ratusan meminta agar aset Atta dan Taqy Malik diusut
Selasa, 1 November 2022
-
Pakar hukum TPPU Yenti Garnasih, curiga Putri Candrawathi buka rekening atas nama ajudan untuk pencucian uang.
Sabtu, 17 September 2022
-
Menurut pakar hukum TPPU Yenti Garnasih, ada dugaan Putri Candrawathi buka rekening atas nama ajudan untuk pencucian uang.
Jumat, 16 September 2022
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
